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2021年5月14日星期五

美国政府就洗钱和税务问题对“币安”进行调查

 


据 彭博社(Bloomberg)5月13日 报道 “币安”(Binance)正在接受美国司法部(DOJ)和国税局(IRS)的调查,美国正在努力根除在红火但大多不受监管的市场中蓬勃发展的非法活动,这使这个世界上最大的加密货币交易所受到涉及。


据知情人士透露,作为调查的一部分,负责调查洗钱和税务犯罪的官员已经向对“币安”的业务有深入了解的个人寻求信息,调查正在保密的情况下进行。“币安”由赵长鹏领导,他是一位富有魅力的技术高管,乐于在推特(Twitter)和媒体采访中宣传各种代币。自从他在2017年共同创立“币安”以来,已经超越了其他竞争对手。


该公司与它所处的行业一样,在很大程度上是在政府监督范围之外取得成功的。“币安”在开曼群岛注册成立,并在新加坡设有办事处,但据称没有一个单一的公司总部。区块链取证公司“区块链分析”( Chainalysis Inc.) 的客户包括美国联邦机构,该公司去年得出结论,在其审查的交易中,通过“币安”流动的与犯罪活动有关的资金比任何其他加密货币交易所都多。


“币安”发言人杰西卡·荣格(Jessica Jung)在一份电子邮件声明中说:“我们非常认真地对待我们的法律义务,并以合作的方式与监管机构和执法部门接触。”该声明同时补充说,该公司不对具体事项或询问进行评论,“我们一直在努力建立一个强大的合规计划,其中包括反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具。”


司法部和国税局的发言人拒绝发表评论。


美国的担忧


美国官员表示担忧,加密货币被用来掩盖非法交易,包括盗窃和毒品交易,以及那些押注加密货币市场飞速发展而获得暴利的美国人正在逃税。即使在华尔街在全球投资热潮中越来越多地拥抱比特币和其他代币的情况下,这种担忧也一直阻碍着该行业进入主流。


本月针对殖民地管道公司(Colonial Pipeline)的网络攻击引发了整个美国东部地区的燃料短缺,这是该问题所呈现的最新迹象。彭博新闻社周四援引两位熟悉此事的人士的话报道,该公司在系统被攻击后数小时内向东欧黑客支付了近500万美元的无法追踪的加密货币赎金。


虽然司法部和国税局对潜在的刑事违法行为进行调查,但无法确定这些机构正在调查的具体内容,而且并非所有的调查都会导致对不法行为的指控。


参与调查的官员包括司法部银行诚信部门的检察官,该部门负责调查针对金融公司的复杂案件,以及西雅图联邦检察官办公室的调查员。另一位人士说,美国国税局特工的调查可以追溯到几个月前,他们提出的问题表明,他们正在审查“币安”的客户和员工的行为。


据彭博社3月报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)因为币安是否允许美国人进行非法交易,也一直在调查“币安”。在该该查中,当局一直在调查“币安”是否让(美国)投资者购买与数字代币有关的衍生品。美国居民被禁止购买此类产品,除非提供这些产品的公司在美国商品期货交易委员会注册。


相关交易的分析


加密货币交易出版特报道说,赵长鹏说,“币安”严格遵守美国的法律,从其网站上阻止美国人使用,并使用先进的技术分析交易,寻找洗钱和其他非法活动的迹象。去年,该公司警告说,如果美国居民被发现在他们平台进行交易,他们的账户将被冻结。


这些调查是在“区块链分析”公瓦器关于涉及数字代币的犯罪交易报告之后进行的。该公司追踪了价值28亿美元的比特币,它怀疑骗子把这些加密货币在2019年转移到了交易平台。“区块链分析”公司确定,大约27%,即7.56亿美元,最终到了“币安”的平台上。“币安”回应说,它遵守其运营所在地的所有反洗钱法规,并与“区块链分析”等合作伙伴合作,以改善其交易系统。


在美国,当局一直在打击藐视旨在防止金融犯罪的法律的交易所,官员们称这些平台被恐怖分子和黑客利用。税收违法行为也是一个重点,政府最近赢得了一项法庭命令,因为它试图获取位于旧金山的交易所 Kraken 的美国客户的资料。


10月,曼哈顿的联邦检察官宣布对总部位于塞舌尔的 BitMEX 的创始人提出指控,指控他们违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act),允许数以千计的美国客户在该平台进行交易,却公开声称限制他们的访问。这些指控包括没有在美国商品期货交易委员会将该平台注册为期货商,以及没有足够的反洗钱措施。BitMex 的三名负责人不认罪,审判已定于2022年3月进行。有一人仍然在逃。


在华盛顿的游说


随着美国调查的展开,“币安”已经加强了在华盛顿的存在,并聘请了一名前财政部官员和顶级白领犯罪辩护律师,在法律案件和监管机构正在调查的事项中代表该公司。3月,该公司聘请了前美国蒙大拿州民主党参议员马克斯·鲍克斯(Max Baucus)为其提供政策和政府关系方面的建议。


2019年9月,赵长鹏推出了“币安(美国)”(Binance.US),又称“币安在美国”(BAM Trading Services Inc.),以迎合美国客户。布赖恩·布鲁克斯(Brian Brooks)在川普政府期间领导货币监理署(OCC)时是一名顶级银行监管者,本月他成为“币安(美国)”的首席执行官。


在这场大规模招聘中,该公司在美国出现了与犯罪活动有关的案件。今年2月,两名佛罗里达州男子被指控从事网络芬太尼贩运活动,其中一人被指控将所得款项存入“币安”账户。同月,司法部要求没收价值45万美元的加密货币,这些加密货币是从袭击几家美国公司的勒索软件中追踪到一个由20岁的乌克兰国民持有的“币安”账户。在这两次执法行动中,政府都没有指控“币安”有不法行为。


伪装访问地点


与美国商品期货交易委员会一样,司法部可能会审查“币安”为阻止美国居民进入其交易所而采取的措施。一位熟悉“币安”运作的人说,在“币安(美国)”成立之前,美国人被建议使用虚拟专用网络(或称VPN),在访问该交易平台时隐藏他们的实际位置。


“币安”的女发言人杰西卡·荣格说,该交易所从未鼓励美国居民使用虚拟专用网络来绕过其限制规定,因为这样做将是“始终违背我们公司的原则”。今年1月,赵长鹏在推特上说,即使美国人试图通过一个虚拟专用网络来访问该平台,“币安”的安全系统也会阻止他们。


杰西卡·荣格说:“我们已经实施了强有力的访问控制,这些控制已经通过外部审计进行了测试,并由‘币安’持续审查和评估,以确保适当的限制措施到位并有效。”


编译 文婉秋


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